ΘΕΜΑ: Ενημερωτική εκδήλωση Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Υποχρεώσεις των υπόχρεων προσώπων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα από τη νομοθεσία για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (Ν.3691/2008, όπως τροποποιημένος ισχύει)»
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σας αποστέλλουμε πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνεται από το Υπουργείο Οικονομικών, με θέμα «Υποχρεώσεις των υπόχρεων προσώπων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα από τη νομοθεσία για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (Ν.3691/2008, όπως τροποποιημένος ισχύει)» και την επικείμενη αξιολόγηση της Ελλάδας από την Financial Action Task Force (FATF) που θα γίνει το έτος 2018.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 από τις 9:30 πμ. έως 13:00 μμ., στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΑΑ) που βρίσκεται στον Ταύρο, επί της οδού Πειραιώς, αριθμός 211.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλα τα υπόχρεα πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και φοροτεχνικοί, ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, κτηματομεσίτες και ενεχυροδανειστές).
Η ως άνω ενημερωτική εκδήλωση κρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών αναγκαία να πραγματοποιηθεί, έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα όλα τα υπόχρεα πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις τους, που πηγάζουν από τη νομοθεσία για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις Ν.3691/2008) και είναι σε συνέχεια της επεξεργασίας των απαντήσεων στο σχετικό ερωτηματολόγιο που είχε σταλεί στα υπόχρεα πρόσωπα από την ομάδα μη χρηματοπιστωτικού Τομέα Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου ξεπλύματος χρήματος/χρηματοδότησης τρομοκρατίας.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας